證券代碼：600358?????證券簡稱：國旅聯(lián)合???????公告編號：2023-臨?056

(資料圖)

?????????國旅文化投資集團股份有限公司

?????董事會?2023?年第四次臨時會議決議公告

???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

?述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

??根據(jù)國旅文化投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）

《公司章程》，公司董事會?2023?年第四次臨時會議于?2023?年?6?月?14?日采取現(xiàn)

場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議應(yīng)到董事?7?人，實到董事?7?人。會議的召開符

合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事認真審議、依法表

決，通過了如下決議：

??一、審議通過《關(guān)于現(xiàn)金收購江西省海際購進出口有限公司?100%股權(quán)暨關(guān)

聯(lián)交易的議案》

??表決結(jié)果：5?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??關(guān)聯(lián)董事何新躍先生、李穎先生回避表決。

??本次交易尚需提交公司股東大會審議，并經(jīng)出席會議的非關(guān)聯(lián)股東所持表決

權(quán)的三分之二以上表決通過。

??二、審議通過《關(guān)于向高管發(fā)放?2022?年度考核薪酬和任期獎勵的議案》

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??三、審議通過《關(guān)于提請召開?2023?年第三次臨時股東大會的議案》

??表決結(jié)果：7?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)

??特此公告。

??????????????????????????國旅文化投資集團股份有限公司董事會

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