證券代碼：002589??????????證券簡稱：瑞康醫藥???????公告編號：2023-029

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????????????????瑞康醫藥集團股份有限公司

?本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

???瑞康醫藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”

???????????????????????)于?2023?年?5?月?19?日召開?2022

年年度股東大會，完成董事會換屆；于?2023?年?5?月?26?日召開了第五屆董事會第

一次會議，審議通過了《關于指定董事代行董事會秘書職責的議案》。具體情況

如下:

??一、指定董事代行董事會秘書職責情況

???公司原董事會秘書周云女士在本次換屆選舉完成后不再擔任公司董事會秘

書，離任后不再擔任公司其他職務。為保證公司董事會的日常運作，根據《深圳

證券交易所股票上市規則》等法律法規的規定，在公司董事會秘書空缺期間，董

事會同意由公司董事李喆先生代行董事會秘書職責，代行期限自董事會審議通過

之日起，最長不超過三個月。待李喆先生參加深圳證券交易所舉辦的上市公司董

事會秘書任前培訓并取得董事會秘書資格證后，公司董事會將按照相關法律法

規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，盡快完成董事會秘書的正式聘任

工作并及時公告。

??二、李喆先生聯系方式

???李喆先生聯系方式如下：

???電話：0535-6737695

???傳真：0535-6737695

???聯系地址：煙臺市芝罘區鳳鳴路?103?號?13?號樓

???電子郵箱：dongmi@realcan.cn

??三、原董事會秘書屆滿離任情況

???截至本公告披露日，原董事會秘書周云女士直接持有公司股票?55.51?萬股，

離任后將繼續嚴格遵守《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理

人員減持股份實施細則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?10?號——

股份變動管理》等相關法律法規和規范性文件對離任高級管理人員股份鎖定及減

持要求的規定。

??周云女士在任職期間勤勉盡責、認真履職，為公司規范運作、信息披露和投

資者關系管理等方面發揮了重要作用，公司及公司董事會對周云女士在任職期間

為公司發展作出的貢獻表示衷心感謝！

??特此公告。

????????????????????????瑞康醫藥集團股份有限公司

???????????????????????????董???事???會

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