證券代碼：002182     證券簡稱：云海金屬          公告編號：2023-46

(相關資料圖)

         南京云海特種金屬股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記

載、誤導性陳述或者重大遺漏。

  南京云海特種金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”或“云海金屬”

                               ）第六屆

董事會第十六次會議于 2023 年 6 月 19 日在公司會議室以現場形式召開，會議通

知已于 2023 年 6 月 9 日以書面及電子郵件方式通知全體董事、監事及高級管理

人員，并通過電話確認。會議應到董事 9 人，實到董事 9 人。公司監事及高級管

理人員列席了會議。會議召開符合法律、法規及《南京云海特種金屬股份有限公

司章程》的相關規定。

  會議由董事長梅小明先生主持，出席會議的董事以現場舉手表決方式審議并

通過了如下議案：

  一、審議并通過了《關于公司為參股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向

金融機構申請授信額度提供擔保的議案》

  為滿足日常經營發展資金需求，公司參股子公司巢湖宜安云海科技有限公司

(以下簡稱“宜安云海”) 擬向相關金融機構申請不超過人民幣 15,000 萬元授信

額度。公司按出資比例（公司對宜安云海的出資比例為 40%）為宜安云海向相

關銀行申請授信提供擔保，最終擔保數額、擔保期限等內容以公司與相關金融機

構簽署的相關協議為準。

  具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《云海金屬：關于公司為參

股子公司巢湖宜安云海科技有限公司向金融機構申請授信額度提供擔保的公

告》。

  獨立董事對本議案發表了獨立意見，獨立董事獨立意見的詳細內容見巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）《獨立董事關于相關事項的獨立意見》。

  議案表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  本議案尚需提交公司 2023 年第四次臨時股東大會審議。

  二、審議并通過了《關于公司擬變更注冊地址并修訂〈公司章程〉的議案》

  公司擬將注冊地址由“南京市溧水經濟開發區秀山東路 9 號”變更為 “南京

市溧水區東屏街道開屏路 11 號”，本次變更后的注冊地址以市場監督管理部門核

定的內容為準，公司擬根據上述注冊地址變更事項同時對《公司章程》的相關條

款進行修訂。

  具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）《關于公司擬變更注冊地址

并修訂〈公司章程〉的公告》。

  議案表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  三、審議并通過了《關于召開 2023 年第四次臨時股東大會的議案》

  公司定于 2023 年 7 月 6 日召開 2023 年第四次臨時股東大會，審議董事會提

交的相關議案。

  具體內容詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）

                               《云海金屬：關于召開 2023

年第四次臨時股東大會的通知》。

  議案表決情況：9 票同意、0 票反對、0 票棄權。

  特此公告。

                         南京云海特種金屬股份有限公司

                                 董 事 會

查看原文公告