3月流轉資金8.6億 江蘇公安摧毀一套路貸跑分平臺
江蘇省揚州市公安局新近在“凈網2020”專項行動中摧毀一“跑分”平臺，這一平臺為上百個“套路貸”App洗錢，3個月流轉資金8.6億元。
“跑分”平臺，也稱第四方支付平臺，是一種網絡黑產，主要為“套路貸”、跨境賭博、網絡詐騙等涉網犯罪流轉資金，以逃避公安打擊和金融部門監管。
揚州市公安局經濟技術開發區分局網安大隊副大隊長夏澤軍介紹，揚州警方摧毀的這一“跑分”平臺主要為“套路貸”犯罪團伙流轉資金。平臺承接上百個“套路貸”App的放貸、收貸業務，然后通過給予一定比例手續費，從招募的大量承兌商賬戶走賬兌付或回收資金。
夏澤軍說，“跑分”平臺與“套路貸”犯罪團伙、下游承兌商之間利用虛擬幣進行結算，在“套路貸”犯罪團伙與“套路貸”受害人之間形成一道“防火墻”。同時，平臺利用承兌商放貸、收貸時采取隨機派單模式，放貸、收貸賬號之間無關聯，資金流向無規律，進一步規避金融監管，逃避公安查證、打擊。
這一“跑分”平臺于2019年6月在廣東深圳成立，目前平臺幕后實際負責人龍某、廖某等7名犯罪嫌疑人悉數被揚州警方抓獲，案件還在進一步辦理之中。
另據揚州市公安局提供的信息，警方查獲的平臺數據顯示，案發前3個月，這一平臺為上游“套路貸”犯罪團伙流轉的資金量累計達8.6億元，平臺從中獲利超6000萬元。
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